Madrid, Spanyol – Otoritas Spanyol baru-baru ini berhasil membongkar jaringan penipuan besar yang terlibat dalam pencucian uang melalui cryptocurrency, dengan total transaksi ilegal diperkirakan mencapai €460 juta ($540 juta). Penangkapan ini diumumkan oleh Europol pada hari Senin, yang juga memberikan rincian lebih lanjut mengenai operasi lintas negara tersebut.

Operasi Internasional dengan Dukungan Beberapa Negara

Operasi besar ini dipimpin oleh pihak berwenang Spanyol, yang mendapatkan bantuan dari lembaga penegak hukum di Prancis, Estonia, dan Amerika Serikat. Sebagai hasil dari penyelidikan ini, lima orang telah ditangkap, dengan tiga di antaranya ditahan di Kepulauan Canary dan dua lainnya di Madrid.

Menurut Europol, jaringan kriminal ini beroperasi secara global dengan melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama untuk mengumpulkan dana ilegal. Mereka menggunakan metode beragam, seperti penarikan tunai, transfer bank, hingga transaksi cryptocurrency untuk menyembunyikan jejak uang hasil penipuan.

Jaringan Berbasis di Hong Kong dan Operasi Keuangan Terselubung

Penyelidik mencurigai bahwa kelompok penjahat ini mendirikan jaringan perbankan dan korporasi yang berbasis di Hong Kong untuk menjalankan operasinya. Mereka diduga memanfaatkan berbagai gateway pembayaran dan membuka akun dengan identitas palsu di bursa kripto untuk menerima, menyimpan, dan mentransfer dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal tersebut.

Europol menyatakan bahwa meskipun lima orang telah ditangkap, penyelidikan lebih lanjut masih terus berlangsung untuk mengungkap lebih banyak informasi mengenai skema pencucian uang ini.

Penyelidikan Lanjutan dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Keuangan Global

Ini bukan pertama kalinya cryptocurrency digunakan dalam skema pencucian uang berskala besar. Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi internasional dalam mengatasi kejahatan finansial yang melibatkan teknologi baru. Otoritas Spanyol dan lembaga penegak hukum internasional terus berkoordinasi untuk melacak aliran uang yang mencurigakan dan memberantas jaringan kriminal yang memanfaatkan celah dalam sistem keuangan global.