Spanyol Bongkar Jaringan Penipuan Kripto yang Cuci Uang Senilai €460 Juta

Madrid, Spanyol – Otoritas Spanyol baru-baru ini berhasil membongkar jaringan penipuan besar yang terlibat dalam pencucian uang melalui cryptocurrency, dengan total transaksi ilegal diperkirakan mencapai €460 juta ($540 juta). Penangkapan ini diumumkan oleh Europol pada hari Senin, yang juga memberikan rincian lebih lanjut mengenai operasi lintas negara tersebut.

Operasi Internasional dengan Dukungan Beberapa Negara

Operasi besar ini dipimpin oleh pihak berwenang Spanyol, yang mendapatkan bantuan dari lembaga penegak hukum di Prancis, Estonia, dan Amerika Serikat. Sebagai hasil dari penyelidikan ini, lima orang telah ditangkap, dengan tiga di antaranya ditahan di Kepulauan Canary dan dua lainnya di Madrid.

Menurut Europol, jaringan kriminal ini beroperasi secara global dengan melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama untuk mengumpulkan dana ilegal. Mereka menggunakan metode beragam, seperti penarikan tunai, transfer bank, hingga transaksi cryptocurrency untuk menyembunyikan jejak uang hasil penipuan.

Jaringan Berbasis di Hong Kong dan Operasi Keuangan Terselubung

Penyelidik mencurigai bahwa kelompok penjahat ini mendirikan jaringan perbankan dan korporasi yang berbasis di Hong Kong untuk menjalankan operasinya. Mereka diduga memanfaatkan berbagai gateway pembayaran dan membuka akun dengan identitas palsu di bursa kripto untuk menerima, menyimpan, dan mentransfer dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal tersebut.

Europol menyatakan bahwa meskipun lima orang telah ditangkap, penyelidikan lebih lanjut masih terus berlangsung untuk mengungkap lebih banyak informasi mengenai skema pencucian uang ini.

Penyelidikan Lanjutan dan Upaya Penanggulangan Kejahatan Keuangan Global

Ini bukan pertama kalinya cryptocurrency digunakan dalam skema pencucian uang berskala besar. Kejadian ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi internasional dalam mengatasi kejahatan finansial yang melibatkan teknologi baru. Otoritas Spanyol dan lembaga penegak hukum internasional terus berkoordinasi untuk melacak aliran uang yang mencurigakan dan memberantas jaringan kriminal yang memanfaatkan celah dalam sistem keuangan global.

 

Related Posts

Harga Kripto 7 Juli 2025: Bitcoin dan Altcoin Perkasa, Kapitalisasi Pasar Tembus USD 3,37 Triliun

Jakarta – Pasar kripto kembali menunjukkan tren positif pada perdagangan Senin, 7 Juli 2025. Sejumlah aset digital unggulan, termasuk Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH), mengalami penguatan yang konsisten, menandai sentimen…

Trader Profesional Tetap Optimis: Bitcoin Masih Berpotensi Naik

Harga Bitcoin telah menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam beberapa minggu terakhir, namun beberapa trader profesional masih mempertahankan pandangan optimis tentang prospek pasar Bitcoin. Bahkan, banyak yang tetap melihat kondisi saat…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed

Bitcoin Diprediksi Tembus US$180.000 di 2025: Wasitnya Kebijakan Moneter, Utang As, & Minat Korporasi

Bitcoin Diprediksi Tembus US$180.000 di 2025: Wasitnya Kebijakan Moneter, Utang As, & Minat Korporasi

Update Pasar Kripto 10 Juli 2025: Bitcoin Lampaui $112.000, Cetak Rekor Tertinggi Baru!

Update Pasar Kripto 10 Juli 2025: Bitcoin Lampaui $112.000, Cetak Rekor Tertinggi Baru!

Harga Kripto 7 Juli 2025: Bitcoin dan Altcoin Perkasa, Kapitalisasi Pasar Tembus USD 3,37 Triliun

Harga Kripto 7 Juli 2025: Bitcoin dan Altcoin Perkasa, Kapitalisasi Pasar Tembus USD 3,37 Triliun

Ini Dia Konglomerat dan Perusahaan Pemilik Bitcoin Terbanyak di Dunia (Update 2025)

Ini Dia Konglomerat dan Perusahaan Pemilik Bitcoin Terbanyak di Dunia (Update 2025)

Trader Profesional Tetap Optimis: Bitcoin Masih Berpotensi Naik

Trader Profesional Tetap Optimis: Bitcoin Masih Berpotensi Naik

Spanyol Bongkar Jaringan Penipuan Kripto yang Cuci Uang Senilai €460 Juta

Spanyol Bongkar Jaringan Penipuan Kripto yang Cuci Uang Senilai €460 Juta